Trancy 物流と人のハーモニー 日本トランスシティ株式会社

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、創業以来「事業を通じて社会に貢献する」を使命とし、
株主、顧客・取引先、従業員、社会等のすべてのステークホルダーの信頼と期待に応えるとともに、
経営の効率化・透明性を高め、企業価値の向上と持続的な成長を実現するため、
コーポレートガバナンスの充実と強化を行います。

コーポレートガバナンス体制

当社は、監査役会設置会社を選択し、取締役会において、経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、
取締役会から独立した監査役および監査役会により、職務執行状況等の監査を実施いたします。
また、経営の透明性、的確性を確保するため、取締役会の任意の機関として、
取締役候補者の指名ならびに取締役の報酬に関する事項について検討する指名・報酬委員会を設置しております。

コーポレートガバナンス体制

当社は、監査役会設置会社を選択し、経営に関する機関として、株主総会、取締役会、監査役会のほか、
常務役員会や経営計画委員会、指名・報酬委員会などを設置しております。
また、経営の監督機能と業務執行を分離し、権限と責任を明確化するために執行役員制度を導入し、
執行役員を選任しております。

取締役会
当社の取締役会は、社外取締役2名を含む取締役6名で構成され、月1回の定例開催と必要に応じた臨時開催により迅速かつ適正な意思決定を行っており、また、監査役5名は常時出席して意見陳述を行っております。
また、社外取締役を構成員に含む指名・報酬委員会においては、取締役候補の指名ならびに取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申しております。
監査役・監査役会
当社の監査役会は、5名(うち、社外監査役4名)で構成され、原則として、月1回開催しております。監査役は重要会議(常務役員会、経営計画委員会、部店長会議など)に出席して意見陳述を行い、取締役の業務執行を常に監査しております。
また、監査役は稟議事項の監査を含め、取締役および使用人の業務執行を常に監査しております。また、代表取締役、内部統制室、会計監査人との間で適宜、情報交換や意見交換を行い、問題点の指摘や是正を図っております。
経営会議
当社は、常務役員会を原則として、月2回開催し、経営に関する重要事項および関係会社における重要事項を主な付議事項とし、協議しております。
また、経営計画委員会を原則として、月2回開催し、中期経営計画を推進する上で重要な課題について協議しております。
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